สหรัฐฯ หันใช้ AI จับ Insider Trading ใน Prediction Markets

หน่วยงานกำกับดูแลการซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) หันมาใช้ AI เป็นอาวุธหลักในการปราบปราม Insider Trading ใน Prediction Markets หลังพบพฤติกรรมการเทรดที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ระดับโลก

ปัญหาใหญ่ในตลาดทายผล

ตลอดปีที่ผ่านมา Prediction Markets โดยเฉพาะ Polymarket กลายเป็นแหล่งทำเงินสำหรับนักเทรดที่ใช้ข้อมูลวงใน (insider information) วางเดิมพันในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น:

การบุกเวเนซุเอลา
สงครามอิหร่าน
การตัดสินใจทางการเมือง

ปัญหาเหล่านี้ยิ่งรุนแรงขึ้นเพราะ Polymarket ใช้ blockchain-based platform ซึ่งโดยหลักการแล้วอยู่นอกเหนือการกำกับดูแลของสหรัฐฯ

CFTC ใช้ AI อย่างไร

Michael Selig ประธาน CFTC ให้สัมภาษณ์กับ WIRED ว่าหน่วยงานกำลัง staffing up และพึ่งพา AI อย่างหนัก:

เรามีข้อมูลมากมาย เมื่อเราป้อนเข้าสู่ AI เราจะได้ข้อมูลที่ดีเยี่ยม มันช่วยให้เราเข้าใจว่าเราควรสืบสวนที่ไหน หรือเมื่อไหร่ที่เราต้องส่ง subpoena ไปยังเทรดเดอร์

เครื่องมือที่ CFTC ใช้ประกอบด้วย:

เราจะตามหาพวกเขาให้เจอ และเราจะดำเนินคดี — Michael Selig, Chairman CFTC

แพลตฟอร์มเริ่มขยับ

แรงกดดันจาก CFTC ทำให้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เริ่มเข้มงวดมากขึ้น:

Kalshi คู่แข่งหลักของ Polymarket ที่อยู่ในสหรัฐฯ ได้ประกาศระงับและลงโทษลูกค้าที่ถูก flagged ว่ามีพฤติกรรม insider trading และ market manipulation

Polymarket หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ก็ประกาศ partnership กับ Chainalysis และปรับปรุงกฎ market integrity รวมถึงจับมือกับ Palantir สำหรับ sports markets ที่ดำเนินการในสหรัฐฯ

ทั้งนี้ CEO ของ Polymarket อย่าง Shayne Copalan เคยพูดในอดีตว่า insider trading อาจดีต่อ prediction markets — แต่ก็เปลี่ยนจุดยืนหลังเกิดกระแส backlash

บทบาทของ Chainalysis

Chainalysis ซึ่งเป็นบริษัท blockchain analytics ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่น่าสนใจ — เพราะทำงานกับ ทั้ง Polymarket และ CFTC พร้อมกัน:

คุณค่าที่ Chainalysis เพิ่มให้กับลูกค้าคือการจัดการข้อมูลและเพิ่ม attributions และ insights ที่เราสะสมมานานหลายปี — Maddie Kenney, โฆษก Chainalysis

บริบททางการเมือง

การประกาศของ CFTC มาในช่วงที่ Prediction Markets กำลังถูกจับตาอย่างหนัก:

วุฒิสมาชิก Connecticut Chris Murphy สงสัยว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวมีส่วนในการเทรด Insider Trading ที่เกี่ยวกับสัญญาสงคราม
สมาชิกรัฐสภา 7 คนเรียกร้องให้สอบสวนเพิ่มเติม
นักเทรดบางรายทำเงินมหาศาลจากการเดิมพันเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

ข้อควรรู้: การใช้ AI ตรวจจับ Insider Trading ใน Prediction Markets เป็นกรณีที่น่าจับตามอง — เพราะ AI ก็มีข้อจำกัดในการแยกแยะระหว่างการเทรดที่ฉลาด (smart trading) กับการเทรดที่ใช้ข้อมูลวงใน (insider trading)

สรุป

CFTC กำลังใช้ AI เป็นอาวุธสำคัญในการปราบปราม Insider Trading ในตลาดที่เคยถูกมองว่าอยู่นอกเหนือการควบคุม — ในขณะที่แพลตฟอร์มอย่าง Polymarket และ Kalshi ก็เร่งปรับปรุงระบบ compliance เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับ

นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ AI ไล่ล่า AI — AI ของ CFTC วิเคราะห์รูปแบบการเทรดที่อาจเกิดจาก AI ของนักเทรดจอมฉ้อฉล

ที่มา:

มุมมองของผู้เขียน: รัฐบาลสหรัฐใช้ AI จับ Insider Trading ใน Prediction Markets แบบ AI ไล่ตาม AI น่าสนใจตรงที่ Polymarket และ Kalshi โดนกดดันจนต้องร่วมมือกับ Chainalysis สำหรับไทยที่กำลังมีกฎหมายควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล เราน่าจะเรียนรู้ก่อนที่จะเจอปัญหาแบบเดียวกัน